В Вологде 11 человек предстанут перед судом за отмывание более 3 млрд рублей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Тег: отмывание денег
Четверых вологжан будут судить за отмывание денег через подставные фирмы
За свои услуги они получили больше 40 миллионов рублей
В России ликвидированы 19 теневых площадок по отмыванию денег
Только за прошлый год через них обналичено более 30 млрд рублей
В Череповце двух наркокурьеров подозревают в «отмывании» полученных за незаконную работу биткоинов
Молодые люди обменивали их на биржах в интернете и переводили деньги на свои банковские карты
Череповчанина будут судить за регистрацию подставной фирмы, через которую легализовали 4 млн рублей
Следователи предполагают, что через фирму происходило «отмывание» денег, полученных преступным путем
Директора «Устюженского леспромхоза» обвинили в отмывании казенных денег
Суд приговорил его к трем годам условно и штрафу в 350 тысяч рублей