В России ликвидированы 19 теневых площадок по отмыванию денег
Только за прошлый год через них обналичено более 30 млрд рублей
Служба Росфинмониторинга только за 2021 год ликвидировала 19 нелегальных финансовых площадок, через которые отмывались деньги. Информация об этом опубликована в отчете ведомства.
По данным Росфинмониторинга, только за прошлый год через подобные ландроматы (от англ. laundromat — прачечная), прошло порядка 30 млрд рублей. Для сравнения — в 2020 году таких «отмывочных» выявлено всего 8.
Эксперты уверены, что после введения антироссийских санкций число подобных прачечных может значительно увеличиться. Также появятся новые способы отмывания денег, например, через криптовалюту, а сами отмывания будут маскировать под экспортно-импортные операции, чтобы фиктивные договоры не выглядели подозрительно.
В отчете ведомства указывается, что с помощью ландроматов у «серой экономики» появляется наличность в обход госконтроля.
После ликвидации в России 19 теневых площадок было возбуждено 62 уголовных дела, в рамках которых выявлены порядка 4000 организаций и физических лиц, которые занимались отмыванием денег.
«Теневые площадки предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты — корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Услуги подобных площадок востребованы при проведении операций по „серому“ импорту с совершением налоговых правонарушений», — также рассказали в ведомстве.
Как пояснили в Банке России, «основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг».
«Деятельность ландроматов — тяжелые для выявления и доказывания дела, которые требуют долгого и кропотливого проведения оперативно-розыскных мероприятий: получение компьютерной информации, прослушивание телефонных переговоров, контроль каналов связи, оперативный эксперимент. Если говорить о пресечении деятельности теневых финансовых площадок, то 19 — это хороший результат, но в России теневых площадок гораздо больше», — заявила адвокат Балтийской коллегии адвокатов Елена Менде.
По ее мнению, сейчас в условиях санкций и построении новых логистических схем бизнес вынужден искать новые инструменты для работы с зарубежными партнерами. Теневые площадки также будут подстраивать свою работу под новые условия, что усложнит работу по их выявлению.