В Череповце возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, который зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку. Следователи предполагают, что через подставное юрлицо легализовывали полученные преступным путем деньги - всего около 4 млн рублей.
Информация о том, что зарегистрированное в феврале 2018 года ООО может быть подставным, поступила в полицию из налоговой службы. Проверка показала, что пакет документов для регистрации юридического лица предоставил 24-летний молодой человек.
— Череповчанин предоставил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Созданная фирма, заявленная в документах на регистрацию юридического лица, деятельность не осуществляла и фактически являлась подставной, — сообщает пресс-служба областного УМВД.
Было возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица). Череповчанину может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей.
По данным полиции, с января по август 2019 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Череповцу, вместе с сотрудниками налоговой, выявили ряд фактов регистрации подставных фирм. По материалам проверок, проведенных полицейскими, возбуждено 8 уголовных дел. Еще более 20 проверок по аналогичным фактами еще проводятся.
— Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Череповцу обращают внимание жителей города, что предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице имеют правовые последствия. За них предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ, — отмечают полицейские.
Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде вынесли приговор женщине, которая за 500 рублей стала фиктивным директором четырех фирм.
