Два приоритетных инвестпроекта Вологодской области пытались обанкротить?

Два приоритетных инвестпроекта Вологодской области пытались обанкротить?

Две вологодские фирмы - ООО «Устьелес» и ООО «Биоэнергетика» - получили около миллиарда инвестиций и оказались на грани банкротства. Журналистам NewsVo попало в руки расследование московских специалистов в сфере финансов, в котором говорится, что оба инвестиционных проекта, имеющих огромную значимость для области, пытались развалить целенаправленно. Центральной фигурой в этом деле выступил сокольский предприниматель Сергей Попов. 

Рука об руку

Напомним, что последние два года вокруг предприятий складывалась неоднозначная ситуация. ООО "Устьелес" было учреждено 2 апреля 2012 года. Оно реализует на территории индустриального парка «Сокол» инвестиционный проект «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол». Объем инвестиций - около 465 миллионов рублей. Сейчас заводом руководит Владимир Сверчков, он также является генеральным директором второго предприятия ООО "Биоэнергетика", которое было учреждено 17 января 2014 года.

С 2016 года Биоэнергетика осуществляет инвестиционный проект "Строительство предприятия по комплексной переработке древесины", 23 мая 2019 года этот проект включен министерством промышленности и торговли Российской Федерации в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Объем инвестиций - 471 миллион рублей.

Предприятия идут в своем развитии рука об руку. Однако в ноябре 2017 года над обоими инвестиционными проектами сгустились тучи.

Дело в том, что изначально учредителем ООО "Устьелес" являлся Сергей Попов. В 2012 году Попов привлек Владимира Сверчкова для реализации инвестиционного проекта, переоформив на него 49% долей в уставном капитале предприятия. 51 % Сергей Попов не стал оставлять за собой, а оформил их на свою тетю - Любовь Ганину.

До ноября 2017 года фанерный завод развивался под руководством Владимира Сверчкова. Однако, неожиданно для всех, тетя Сергея Попова Любовь Ганина в единоличном порядке поменяла директора предприятия. Им назначили мужа двоюродной сестры Сергея Попова, Дениса Лиукконена.  Директором он пробыл до 27 июля 2018 года, пока суд не вернул место директора Сверчкову. Фактически это была попытка отстранить Владимира Сверчкова от дел Устьелеса, после того, как был построен завод, налажен сбыт и получен лес под реализацию инвестпроекта.

 "За период времени, в который Лиукконен являлся генеральным директором организации, была сформирована фиктивная кредиторская задолженность в размере не менее 175 млн рублей перед ООО "Био групп" и ООО "Группа компаний Био", которые подконтрольны Попову, в целях последующего банкротства Устьелеса", - сообщается в финансовом расследовании.

Однако это еще не все.

В топку

В 2018 году в Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел большое количество исков по взысканию задолженностей с "Устьелеса". Истцами оказались предприятия, так или иначе связанные с Сергеем Поповым.

Например, в прошлом году в арбитражный суд Вологодской области поступило несколько исков от ООО "Майсклес". Организация требовала взыскать с "Устьелеса" более 138 миллионов рублей. Часть долгов перешла "Майсклесу" по уступке права требования.

Так, по информации истца, в 2015 году ООО "Устьелес" заключило два договора с ГК "Био", учредителем которого является мать Сергея Попова, на поставку хлыстов и фанеры.  

30 сентября 2016 года ООО «ГК Био» уведомило ООО «Устьелес» о расторжении указанных договоров и о возврате в срок до 31 декабря этого же года 81 337 078 рублей. Уже 1 октября 2016 года был заключен договор уступки права требования между ООО «ГК Био» и матерью Сергея Попова, Поповой Марией Юрьевной, в отношении возврата средств. Попова переуступила цессию ООО "Майсклес". Что интересно, один из договоров был заключен еще до того, как был запущен фанерный завод - 5 мая 2015 года, тогда как завод открылся только через три месяца. 

Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил иск Майсклеса. Кроме этого с 18 августа 2015 года по 24 июня 2016 ООО «ГК Био» по информации истца, выдал ООО "Устьелес" займ в размере 41 798 000 рублей. Этот долг был переуступлен и взыскан по той же схеме. Сторона должника считает эти договоры фиктивными. Ведь, когда на предприятии была смена руководства, все документы и печати почти год были в руках Сергея Попова, благодаря его тете и давнему знакомому Денису Лиукконену.

Кроме этого, московским специалистам удалось выяснить, что Сергей Попов через ряд физических лиц и организаций был взаимосвязан с другими компаниями, которые так же подали иски в суд на Устьелес. Это, например, ООО «Био групп», учредителем которой является Алексей Паничев, который так же несколько лет руководил ООО "ГК Био" и руководит АО "Майсклес". Так же в арбитражный суд были направлены исковые заявления о взыскании с ООО «Устьелес» задолженности по различным основаниям от ООО «Сокольская лесопромышленная Компания», ООО «Тотемская Лесная Компания», ИП Замараевым П.А., Ганиной Любовью и ООО «Юза». Затем последовал иск о банкротстве предприятий.

"Таким образом, имеются основания полагать, что Поповым С.А., Поповой М.Ю., ИП Замараевым П.А., Ганиной Л.Ю., а также другими взаимосвязанными лицами из числа органов управления АО «Майсклес», ООО «ГК Био», ООО «Био групп», ООО «СЛК», ООО «Тотемская Лесная Компания» и ООО «Юза» совершены действия, направленные на причинение ущерба ООО «Устьелес» на сумму не менее 300 млн. рублей посредством заключения фиктивных договоров поставки и займа с целью создания кредиторской задолженности и последующего банкротства организации", - сказано в расследовании.

Подобная схема была применена и к ООО "Биоэнергетика".

Сектор банкрот

У специалистов есть основания полагать, что Сергей Попов и лица из числа органов управления ООО «ГК Био», АО «Майсклес», ООО «Био групп», ООО «Гремячий» и ООО «ТехноПром» причинили ущерб ООО «Биоэнергетика» на сумму не менее 133 млн. рублей посредством заключения фиктивных договоров займа.

Например, с 8 августа 2016 года по 27 апреля 2017 года ООО «Био групп» перечислила на счета ООО "Биоэнергетика» 52 065 000 рублей по договорам займа. Часть займа в размере 50 460 000 была не возвращена. 23 марта арбитражный суд по иску данной компании удовлетворил требование о взыскании этих денег. Стоит отметить, что в материалы данного дела были предоставлены копии договоров, которые были впоследствии исключены из числа доказательств (видимо, во избежание заявления об их фальсификации).

Подобных дел в арбитражном суде рассматривалось и рассматривается еще около пяти. Одно удалось отбить в апелляции. Так, 22 ноября 2017 года в Арбитражный суд Вологодской области поступило исковое заявление от ООО "Гремячий" о взыскании с ООО "Биоэнергетика" неосновательного обогащения в размере 21 150 000 рублей задолженности по договору займа от 20 июня 2016 года.  При этом, как установлено судом, договор займа в виде единого документа сторонами не подписывался, условия займа не согласовывались.

1 августа прошлого года по делу прошла апелляция, после которой с «Биоэнергетики» взыскали только 270 000 рублей неосновательного обогащения.

ООО «Био групп», ООО «Гремячий», ООО «ТехноПром» и АО «Майсклес» направили заявления в Арбитражный суд Вологодской о признании ООО «Биоэнергетика» банкротом.

Что интересно, иски о банкротстве были поданы только после того, как Сергей Попов потерял контроль над предприятиями,  а значит, и над лесом, который был выделен под реализацию инвестпроектов. Например, для реализации инвестиционного проекта только Биоэнергетике было выделено 170 597 кв. м лесных участков.

Сергей Попов, по неподтвержденной информации, после освобождения из мест лишения свободы в 2011 году, мог руководить деятельностью по незаконной вырубке на территории Сокольского района Вологодской области, имея свою "крышу" в полиции, в том числе через бывшего сотрудника МО МВД России "Сокольский" Дениса Лиукконена. Легализация леса, возможно, осуществлялась через ЗАО "Автостроф", обналичивание средств шло через фирмы-однодневки.

 

Фото NewsVo
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Яндекс.Метрика