Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Вологодской области в отношении бывшего директора вологодского филиала «Банка Москвы» Николая Голубина и его сына Сергея Голубина возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в организации преступного сообщества или участии в нем.
«По версии следствия, в 2005–2009 годах бывший директор вологодского филиала „Банка Москвы“ совместно со своим сыном организовали преступное сообщество. Целью деятельности этого сообщества было совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих банку. А также последующая легализация по заранее разработанным планам и схемам», — рассказала официальный представитель СУ СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.
К реализации продуманных схем хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам подозреваемые привлекали знакомых, лица со специальными юридическими познаниями и связями, а также специалистов в области банковского дела. Кроме того, привлекали и простых людей, не осведомленных о преступных намерениях.
По словам Летенковой, в период с 2005 по 2008 год под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты минимум на 113 физических и юридических лиц на сумму более 195 миллионов рублей. В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса, ввиду образовавшейся задолженности по ранее полученным кредитам, и желая возместить хотя бы часть похищенных денежных средств, подозреваемые организовали обеспечение оформления кредитов с использованием подложных документов уже на другие фирмы. Тогда было оформлено кредитов ещё на сумму более 140 миллионов рублей.
«В 2008–2009 годах они продолжили преступную деятельность по хищению средств банка под видом кредитования юридических лиц. При этом один из них находил юридические лица, на которые могли быть оформлены кредиты, а другой непосредственно обеспечивал предоставление этих кредитов без проверки документов», — рассказала Летенкова.
По данным следствия, в целях легализации полученных в результате хищения денежных средств подозреваемые приобретали акции предприятий и иное имущество. А также вкладывали их в уставный капитал вновь создаваемых организаций. По предварительным оценкам, ущерб ОАО «Банк Москвы» составил чуть менее 400 миллионов рублей.
«Утром 26 декабря в квартирах Сергея и Николая Голубиных появились сотрудники спецназа ФСБ. Предприниматели были задержаны и сопровождены в изолятор временного содержания», — сообщила газета «Премьер».
«Уголовное дело расследуется во взаимодействии с управлением ФСБ России по Вологодской области. В результате совместных мероприятий подозреваемые в организации преступного сообщества были вчера задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — рассказала официальный представитель СУ СК.
Расследование уголовного дела продолжается. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Какие конкретно организации получали кредиты, под видом каких организаций получали денежные средства и таким образом похищали подозреваемые, а также какое имущество они приобрели на похищенное средство.
Представляем вашему вниманию возможность скачать http://klassifikators.ru/okved - Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Предложение на сайте klassifikators.ru.
