Четверых череповчан будут судить за обналичивание денег через фирмы-однодневки

28.04.2022 [Общество]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

«По версии полиции, фигуранты создали порядка тринадцати организаций, истинной целью которых было обналичивание денежных средств, поступивших по фиктивным договорам», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Кроме того, злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, а также занимались инкассацией и кассовым обслуживанием без соответствующей лицензии.

«Установлено, что в течение 2016–2017 годов фигурантами дела в результате их преступных действий извлечён доход в размере более 5 млн. рублей», — также говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Похожие новости

Количество фирм-однодневок выросло в Череповце

Поэтому за них всерьез взялась налоговая

1539
0

Четверых череповчан оштрафовали за незаконную регистрацию фирм через подставных лиц

За время своей деятельности подсудимые зарегистрировали 22 организации

1363
0

Череповчанка за деньги стала подставным директором двух фирм

Подозреваемая пояснила, что пошла на преступления из-за трудного материального положения

1740
0

Никольчанку приговорили к исправительным работам за регистрацию фирм-однодневок

Она числилась руководителем двух фирм,которые существовали только на бумаге

2069
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Яндекс.Метрика