Вологодского бизнесмена Владимира Сверчкова признали потерпевшим по делу о фиктивном банкротстве предпринимателя Сергея Попова. Следствие посчитало, что Сверчкову был причинен ущерб в полмиллиарда рублей - в результате преступных действий была аннулирована сделка по дарению долей в уставном капитале ООО «Устье-лес», фанерного завода в Соколе.

В 2013 году ООО «Устьелес» вошло в список приоритетных проектов Минпромторга и стало единственным на тот момент резидентом индустриального парка «Сокол». Первая очередь завода была запущена в 2015 году, вторая — в 2017 году. Для работы завода было выделено 224 тысячи кубометров леса в Сокольском и Усть-Кубинском районах и заключен договор аренды с департаментом лесного комплекса. Предприятие успешно работало под руководством Владимира Сверчкова, которому принадлежало 49% долей в ООО «Устьелес».

Однако в ноябре 2017 года его незаконно лишили доли на предприятии. Это произошло после конфликта Сверчкова с Сергеем Поповым, который в 2012 году организовал фирму, а в 2013 году подарил 51% долей будущего завода своей родственнице Любови Ганиной, а 49% -  Владимиру Сверчкову. Несмотря на то, что в документах на управление заводом Попов не фигурировал, он имел влияние на предприятие через свою родственницу все то время, пока завод развивался и строился с нуля.

В 2018 году Сверчков через суд восстановил свое право на управление в ООО «Устьелес». Однако Сергей Попов решил обанкротиться, что позволило ему признать сделку по договору дарения долей недействительной и полностью перевести уже функционирующий завод в свою собственность.

В апреле и июне в отношении Сергея Попова было возбуждено два уголовных дела по этому поводу. Оба дела связаны между собой и, по сути, представляют мошенническую схему, которая, по версии следствия, позволила Попову заполучить приоритетный проект Вологодской области.

В постановлении о возбуждении уголовного дела от 10 апреля 2020 года говорится, что Сергей Попов подозревается в фиктивном банкротстве с причинением крупного ущерба.

Так, 13 марта 2012 года он заключил договор займа с Замараевым П.А. на сумму 5 миллионов рублей. Долг Попов обязался вернуть до 31 декабря 2012 года, но вернул всего 1,5 миллиона. Остальные деньги Попов возвращать не стал, и Замараев вручил Попову претензию с требованием выплатить деньги. Но и после этого долг не был погашен.

После этого Замараев обратился в Сокольский районный суд, который 7 февраля 2018 года постановил взыскать деньги с Попова — с учетом процентов 11 255 000 рублей. Деньги так и не были возращены, и 11 апреля 2018 года Замараев обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга, с заявлением о признании Попова банкротом. К делу о банкротстве присоединился так же некто Щелкунов - он был включен в реестр кредиторов. Попов задолжал Щелкунову 9 миллионов рублей. Схема с долгом повторяет ситуацию с Замараевым. Оба договора займа были оформлены 2012 годом, когда Попову принадлежало 100% ООО «Устьелес».

Напомним, 1 апреля 2013 года между Поповым, его родственницей Любовью Ганиной и Владимиром Сверчковым был заключен договор дарения 49% доли в уставном капитале ООО «Устье-лес» в пользу Сверчкова. На момент дарения стоимость доли составляла не более 100 тысяч рублей. В настоящее время, согласно проведенной оценке, стоимость доли Сверчкова составляет 499 793 000 рублей.

По версии следствия, 18 августа 2018 года несмотря на то, что Попов обладал достаточными активами, что бы оплатить требования кредиторов, он умышленно разместил объявление о своей несостоятельности в газете «Коммерсант», признал требования Замараева и таким образом был признан банкротом. Фиктивное банкротство позволило Попову обнулить сделку по дарению долей в уставном капитале ООО «Устье-лес» и завладеть предприятием в единоличном порядке.

4 июня 2020 года по этому поводу было возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Попова по статье 159 УК «Мошенничество». Следствие полагает, что с ноября 2017 года по 22 октября 2019 года Сергей Попов, вступил в сговор с неустановленными лицами, распределил роли и заключал фиктивные договоры займа, которые позволили признать договор дарения 49% долей Владимиру Сверчкову в уставном капитале недействительным и тем самым похитить у него почти полмиллиарда рублей.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что в ноябре 2017 года Попов, контролируя 51% долей в предприятии через свою родственницу Любовь Ганину вступил в конфликт со Сверчковым. После этого у Попова возник умысел лишить Сверчкова своей доли. Для этого были заключены фиктивные договоры займа с Замаревым и Щелкуновым, подписанные задним числом, что позволило Попову обанкротиться. В ходе банкротства Замарев обратился в суд о признания договора дарения долей завода недействительным. Таким образом было восстановлено право Попова на 100% долей в предприятии и совершено хищение собственности Сверчкова.

Ранее NewsVo сообщал, что 5 июня 2020 года Вологодский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 34-летнего Сергея Попова, которому инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 197, ч. 2 ст. 213, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мера пресечения избрана Попову по 2 августа 2020 года включительно.

Из своих источников NewsVO стало известно, что 5 июля на реке Сухона в деревне Рязанка Сокольского района взорвался частный катер. Собственником его является один из участников схемы Попова и свидетель по делу - Замараев. Судно было полностью уничтожено огнем.

"5 июля около 18.45 он залил бензин в бак моторного отсека катера и при запуске двигателя произошел взрыв в кормовой части. Катер не застрахован. У владельца катера перелом правой ноги", — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Причиной возгорания, как отмечают в ведомстве, стала неисправность электрооборудования моторной лодки.