В Петербурге арестовали группу банковских мошенников, действовавших на территории Вологодской области

Членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и легализацией денег на территории Вологодской области, задержали в Санкт-Петербурге. ОПГ действовала в нескольких регионах. 

— В результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, Комсомольска-на-Амуре пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность путем создания финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для выполнения незаконных банковских операций, — цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным представителей ведомства, часть денег, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для покупки недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт».

По месту проживания фигурантов дела, в их офисах нашли документы, подтверждающие преступную деятельность, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около 1 млн долларов, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денег. 

Похожие новости

В Грязовце мошенницу осудили за обман пенсионерки

Она пообещала потерпевшей «снять порчу» с её семьи

837
0

Житель Вологды взял в кредит восемь миллионов рублей и заявил о краже, чтобы не отдавать деньги

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество и заведомо ложный донос

1423
0

В полиции рассказали, на каких объявлениях в Интернете мошенники обманывают вологжан

В списке каркас для гамака, двигатель, шины, каркасный бассейн и оказание интим-услуг

964
0

В Вологде работник турфирмы обманул клиентку на 105 тысяч рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

1047
0

В Вологде мошенник забрал у пенсионерки 200 тысяч рублей

19-летнего подозреваемого задержали полицейские

1637
0

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-директора АО «Дед Мороз»

По данным прокуратуры, бывший руководитель АО «Дед Мороз» Татьяна Муромцева обвиняется в совершении 24 преступлений

2326
0

Гадалка выманила у череповчанки почти 66 000 рублей

За эти деньги неизвестная мошенница обещала снять порчу и защитить женщину от неприятностей

1330
0

Череповчанин купил 2 кг соли за 120 000 рублей

За эту сумму мужчина хотел приобрести видеокарту через сайт бесплатных объявлений

1701
0

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве школы

По предварительным данным, украдено около 10 миллионов рублей

1966
0

В Череповце таксист обманул пенсионера на 8000 рублей

Теперь ему грозит уголовное наказание за мошенничество

1792
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Яндекс.Метрика