В Петербурге арестовали группу банковских мошенников, действовавших на территории Вологодской области

Членов организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и легализацией денег на территории Вологодской области, задержали в Санкт-Петербурге. ОПГ действовала в нескольких регионах. 

— В результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, Комсомольска-на-Амуре пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность путем создания финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для выполнения незаконных банковских операций, — цитирует ТАСС пресс-службу УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным представителей ведомства, часть денег, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для покупки недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт».

По месту проживания фигурантов дела, в их офисах нашли документы, подтверждающие преступную деятельность, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около 1 млн долларов, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денег. 

Похожие новости

Житель Вологды сдал в разборку два чужих КАМАЗа

Он покупал машины в рассрочку, но не платил продавцам деньги

710
0

В Череповце ищут пострадавших от мошеннических действий компании «Финико»

Организаторы компании похищали средства вкладчиков

1264
0

35-летнего жителя Череповца будут судить за мошенничество на шесть миллионов рублей

Некоторые жертвы — знакомые мужчины — брали кредиты и отдавали обвиняемому деньги

1251
0

Двоих сотрудников УФСИН из Сокола осудили за мошенничество

Им назначены наказания в виде штрафов

2190
0

Сотрудников кич-городецкого лесничества подозревают в мошенничестве

Лесники выписывали древесину на умерших граждан

1322
0

В Череповце строителя бань осудили за мошенничество на 2,5 миллиона рублей

От его действий пострадали 14 заказчиков. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима

1093
0

В Кичменгско-Городецком районе арестовали подозреваемую в мошенничестве

33-летняя женщина пять раз была судима, в течение всей жизни нигде не работала и имеет 11 детей

1045
0

Череповецкого врача признали виновным в причинении смерти по неосторожности и мошенничестве

Директор ООО Центр гемодиализа «Бодрость» Вячеслав Филинов приговорен к условному сроку

1671
0

Вологжанин пытался обмануть службу доставки, подменив заказанный им телефон на подделку

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за мошенничество

1063
0

В Череповце покупательница ловкостью рук обманула продавца магазина цветов

Женщина достала из кошелька пятитысячную купюру, но не отдала её продавцу и получила сдачу

1041
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Яндекс.Метрика