Вологодские бизнесмены попытались вывести из России в Великобританию 6 млрд. рублей.
- Так, ООО «Кристар» заключило фиктивный договор с фирмой "Оригинал сервис". Тогда вологодский «Кристар» по договору якобы продал оборудование на 6 миллиардов. Но, как оказалось, обе фирмы сговорились. В действительности никакие компьютеры и технику не продавали, а договор был заключён лишь для циркуляции денег. В результате обе фирмы устроили искусственный конфликт и обратились в Третейский суд. Там их судьбу решала уже третья компания — вологодская «Веда аудит», которая обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении долга в размере 6 миллиардов, - сообщает паблик Mash.
Суд удовлетворил этот иск, «Оригинал сервис» обязали перечислить «Кристару» деньги. А в это время ООО «Кристар» уже успело перерегистрироваться в Великобритании, и три фирмы начали вывод миллиардов из страны. В судебном заседании, которое состоялось 16 июня 2014 года, ООО «Кристар» заявил письменное ходатайство о процессуальном правопреемстве взыскателя ООО «Кристар» на SNOREN VENTURES LLP. Такая компания зарегистрирована в Лондоне.
Единственный учредитель вологодского "Кристара" - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Петива Лимитед" в Великобритании, уставной капитал "Кристара" - 2,7 млрд рублей.
Позже выяснилось, что все соглашения, договоры и конфликт бизнесменов были постановочными. Конечная их цель — вывод денег из страны. Полиция Москвы смогла выявить схему на первом транше в 45 миллионов. Остальные операции пока заморожены, возбуждено уголовное дело.
Добавим, что ООО «Кристар» было зарегистрировано в Вологде в июле 1992 года и ликвидирована 6 апреля 2016 года. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Руководителем фирмы, по информации из открытых источников, является Куликов Вячеслав Юрьевич, который числится директором и единственным учредителем еще нескольких фирм с юридическими адресами в центре Вологды.
Примечательно, что когда дело рассматривалось весной 2016 года в Арбитражном суде Вологодской области, истцом в нем выступало некое ООО "КриСТАР", зарегистрированное в Словении.
- ООО «КриСТАР» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу № ... по исковому заявлению ООО «КриСТАР» к обществу с ограниченной ответственностью «Северный город» (далее – должник, ООО «Северный город»), обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Партнер» (далее – должник, ООО ТД «Партнер»), обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (далее – должник, ООО «Альтернатива»), обществу с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (далее – должник, ООО «СБС-Гарант») о взыскании солидарно задолженности по договору поручительства от 05.12.2015 г. в размере 6 641 504 973 руб. 40 коп., солидарно суммы третейского сбора в размере 100 000 руб. 00 коп., - говорится в решении суда.
В итоге суд постановил:
- Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Северный город» (ОГРН 1133525008528, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Партнер» (ОГРН 1073525001835, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1133525012928, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (ОГРН 1103525012040. г. Вологда) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАР» (Kristar d.o.o. 1000, Republika Slovenja, Ljubljana, Linhartova cesta 13 Maticna stevilka, регистрационный номер 6770908000) 6 641 504 973 руб. 40 коп. задолженности, а также 100 000 руб. в возмещение расходов по оплате третейского сбора
А уже апреле 2017 года в Вологодском городском суде рассматривалось дело по иску Snoren Ventures LLP к Куликову В. Ю., ООО «Гелиос», Корлякову А. А.о взыскании денежных средств,
- Истец обратился в суд с иском, мотивируя требования тем, что решением третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу №, а также определением арбитражного суда Вологодской области от 31.05.2016 по делу № А13-4155/2016 с ООО «Северный город» в пользу KriSTAR d.o.о. были взысканы денежные средства в сумме 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 06.06.2016 и 03.02.2017 KriSTAR d.o.о. заключило с Куликовым В.Ю. и ООО «Гелиос», а также с Корляковым А.А. договоры поручительства, по условиям которых поручители приняли на себя обязательство отвечать солидарно с ООО «Северный город» за исполнением последним обязательств по выплате KriSTAR d.o.о. суммы в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 10.10.2016 права кредитора перешли к Snoren Ventures LLP на основании договора цессии. Претензии Snoren Ventures LLP, направленные в адреса поручителей, оставлены без удовлетворения. Просит взыскать солидарно с Куликова В.Ю., Корлякова А.А., ООО «Гелиос» денежные средства в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек, а также судебные расходы. Определением суда, внесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «СБС-ГАРАНТ», ООО «Альтернатива», ООО ТД «Партнер», ООО «Северный город», - говорится в решении суда.
Этот иск также был удовлетворен. Таким образом Snoren Ventures LLP должен был получить 6,6 млрд рублей.
Согласно данным из открытых источников, владельцем ООО "Северный город" является все тот же Вячеслав Куликов - ему принадлежит 99% доли фирмы (2,6 млн рублей). Он же явлется владельцем упомятнутого в решениях суда СБС-Гарант (директор обоих фирм - Олег Калмык), учредителем ООО "Альтернатива". А директором и учредителем ООО "Партнер", с которого также были взысканы деньги в пользу "Кристара", является Михаил Викторович Борисов, он же - директор и учредитель ЧОП "Чейз" в Вологде.