«Важные истории»: фирмы Алексея Мордашова перечисляли миллионы долларов крестному отцу дочери Путина

22.09.2020 [Общество]

Компании, связанные с «Севергрупп» Алексея Мордашова, перечисляли десятки миллионов долларов на счета фирм, принадлежащих виолончелисту Сергею Ролдугину —  другу президента России Владимира Путина и крестному отцу его старшей дочери Марии.  Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на документы сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Родулгин стал известен в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира. Из этих документов следовало, что виолончелист был связан с несколькими офшорными компаниями, на счета которых поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов.

В очетах FinCEN есть данные о платежах в адрес фирм Родулгина, которые ранее не упоминались. 

— В октябре 2010 связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В «Панамском архиве» Dulston не упоминается. Но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова, — пишут «Важные истории».

Кроме того, в «Панамском архиве» упоминались другие сделки компаний, близких к другу Путина, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар. В «Севергрупп» не ответили на вопросы «Важных историй».

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Яндекс.Метрика