По версии следствия, бывшие депутаты ЗСО и действующий депутат гордумы, действуя в составе организованной преступной группы, в течение нескольких лет под видом выдачи кредитов совершали хищения денежных средств Вологодского филиала ОАО «Банк Москвы».
Каждый раз продавцы замечали, что для оплаты не хватает некоторой суммы. Визитер извинялся, а затем, якобы вкладывая необходимые деньги, ловко доставал из пачки еще несколько банкнот.
Мужчина фотографировался с чиновниками областного правительства, а потом ходил по церквям, выдавая себя за руководителя Вологодской епархии и показывая эти снимки, и собирал пожертвования.
Мошенницы представились сотрудницами газовой службы, под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру. После их визита хозяйка обнаружила пропажу денег.
За три дня в полицию поступило пять заявлений от вологжан, ставших жертвами мошенников. Все пострадавшие нашли информацию о вакансиях водителей в Интернете
Аферисты составляли фиктивные договоры купли-продажи жилых помещений, а перечисленные Пенсионным фондом средства обналичивали. Владелицы сертификата становились богаче в лучшем случае на треть всех денег, основную же сумму мошенники забирали себе.
Некоторые вологодские предприниматели изобретают все новые способы обналичивания сертификатов на материнский капитал. Способы обойти закон пытаются в основном агентства недвижимости. Зная о незаконности своего предложения, они предлагают подобную услугу через социальные сети.
Сотрудники полиции предупреждают о появлении в Вологде группы возможных мошенников. Женщины цыганской национальности орудуют в центре города. Они предлагают гражданам погадать. В этом случае у прохожих велика вероятность лишиться своих денег.