500 томов насчитывают материалы уголовного дела, возбужденного против создателя «финансовой пирамиды» «СеверСинтез и Компания»

31.01.2011 [Экономика]

Расследование уголовного дела завершено, сообщает прокуратура Вологодской области.

Свое товарищество подозреваемый создал несколько лет назад. Организация принимала вклады от населения под 17% годовых. После приема денег все они безналичным путем переводились в другие организации, подконтрольные обвиняемому. В 2008 году было заявлено о банкротстве, почти 5 тысяч вкладчиков не смогли вернуть свои деньги, общий ущерб составил больше 659 миллионов рублей.

Против создателя «пирамиды» было возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Преднамеренное банкротство», «Совершение мошенничества в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».

Сейчас на имущество торгового дома «СеверСинтез» наложен арест. Подозреваемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дело. В дальнейшем материалы дела буду направлены в суд.

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Яндекс.Метрика