Власть и бизнес объединили в сообщество

В деле о хищении средств у филиала Банка Москвы появились банкир, депутат и бизнесмен
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В громком деле о хищении из вологодского филиала Банка Москвы появились новые фигуранты. Помимо бывшего руководителя филиала Николая Голубина и его сына Сергея под подозрение попали арбитражный управляющий ООО "Вологодское специальное строительно-монтажное управление" Вадим Смирнов, депутат Вологодской облдумы Александр Денисов, бывшая сотрудница УФМС Валерия Бердыева и местный бизнесмен Игорь Сахаров. Причиненный ими филиалу Банка Москвы ущерб следствием оценивается почти в 350 млн руб.


Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) УК РФ следственное управление СКР по Вологодской области возбудило в конце прошлого года по заявлению руководства Банка Москвы. Тогда же были арестованы два основных фигуранта этого дела — бывший руководитель вологодского филиала Николай Голубин и его сын Сергей (в январе Вологодский областной суд изменил им меру пресечения на залог в размере 5 млн руб. каждому). По версии следствия, в 2005-2009 годах они организовали преступное сообщество с целью хищения денежных средств, принадлежащих банку. Деньги похищались под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам. По данным следствия, к участию в преступлениях банкир и его сын привлекали своих давних знакомых, юридически грамотных лиц, а также людей, имеющих связи в госструктурах. Под непосредственным руководством подозреваемых, считает следствие, были незаконно оформлены кредиты минимум на 113 физических и юридических лиц на общую сумму более 195 млн руб.

В 2008 году, опасаясь прекращения финансирования филиала банка со стороны головного офиса ввиду образовавшейся задолженности по ранее полученным кредитам и желая возместить хотя бы часть похищенных денежных средств, подозреваемые организовали оформление кредитов с использованием подложных документов уже на другие фирмы. "В 2008-2009 годах они продолжали преступную деятельность уже под видом кредитования юридических лиц,— рассказала "Ъ" старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.— При этом один из подозреваемых находил фирмы, на которые могли быть оформлены кредиты, а другой непосредственно обеспечивал предоставление этих кредитов без проверки документов".

Недавно у правоохранительных органов появились основания считать, что к хищению из вологодского филиала Банка Москвы причастны еще четыре человека. По данным "Ъ", это арбитражный управляющий ООО "Вологодское специальное строительно-монтажное управление" Вадим Смирнов, депутат Вологодской облдумы Александр Денисов, бывшая сотрудница УФМС Валерия Бердыева и местный бизнесмен Игорь Сахаров. По данным следствия, с их помощью у Банка Москвы было похищено порядка 140 млн руб.

"При их непосредственном участии оформлялись подложные документы на физических и юридических лиц. Таким образом под предлогом выдачи кредитов и похищались деньги. Похищенные средства распределялись между участниками преступного сообщества. Легализация производилась посредством вложения денег в уставный капитал предприятий",— рассказала "Ъ" старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова.

Депутат Вологодской городской думы Александр Денисов, которого подозревают в участии в преступном сообществе, своей вины не признает. "Считаю все подозрения нелепым недоразумением. Того, в чем меня подозревают, я не совершал. Уголовные дела возбуждаются, чтобы установить истину. Уверен, что истину установят, виновных накажут. Себя я ни в чем виноватым не считаю",— заявил "Ъ" господин Денисов.

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Яндекс.Метрика