Центробанк просит признать банкротом вологодскую фирму «КредитАльянс»

08.07.2016 [Экономика]
Центробанк просит признать банкротом вологодскую фирму «КредитАльянс»

Банк России обратился в арбитражный суд Вологодской области с иском о признании небанковской кредитной организации «КредитАльянс» в Вологде банкротом. Лицензии ее лишили еще 8 июня – из-за целого ряда претензий, связанных с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

- При неудовлетворительном качестве активов НКО «КредитАльянс» (ООО) неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части качественного представления информации в уполномоченный орган. НКО «КредитАльянс» (ООО) была вовлечена в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, - отмечает пресс-служба Центробанка.

В «КредитАльянсе» была назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация «КредитАльянс» (общество с ограниченной ответственностью) назначена главный экономист отдела банковского надзора Отделения Вологда Вересова Светлана Петровна. В состав временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская кредитная организация «КредитАльянс» (общество с ограниченной ответственностью) включены: Расторгуев Н.В., Кокшарова Е.М., Мельникова А.С., Лебедев Е.В.", - сообщает пресс-служба Банка России.

Компания «КредитАльянс» была зарегистрирована 21 июня 2007 года, основным видом деятельности является прочее денежное посредничество. Интересно, что ее учредитель - Людмила Петухова. Она же учредитель ООО "ТД Вологодская ягода", зарегистрированного в Карелии 10 сентября 2014 года. Как известно, ранее (21 января 2003 года ) аналогичная компания была зарегистрирована в Усть-Кубинском районе Вологодской области - 'ООО Торговый дом "Вологодская ягода". Ее учредителем и гендиректором стал Андрей Петухов, в начале этого года в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам мошеннических действий при получении субсидий в 2012-2015 гг. Само ООО прекратило деятельность 9 сентября 2010 года путем реорганизации в  форме присоединения.

Годом ранее, 10 августа 2009 года, компания с почти таким же названием - ООО "Вологодская ягода" - была зарегистрирована в Вологде. Ее учредитель - тот самый Андрей Петухов. На 20 мая 2015 года уставной капитал ООО составлял около 3,7 млрд рублей. А 9 февраля 2016 года Арбитражный суд Вологодской области принял к производству иск ПАО «Сбербанк России» о признании «Вологодской ягоды» банкротом.

Фото: vologda.4geo.ru
Система Orphus
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Яндекс.Метрика